Порушення умов договору виявлено

За матеріалами працівників відділу податкової міліції Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції прокуратурою Кам’янського району порушено кримінальну справу за статтею 209, частина 2, Кримінального кодексу України по факту легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом посадовими особами одного з приватних підприємств Кам’янського району.

Встановлено, що посадові особи підприємства в порушення кредитного договору без згоди та письмового дозволу відділення банку, здійснили реалізацію заставного майна, яке перебувало в якості забезпечення погашення заборгованості по кредитному договору на суму 282908 грн., чим було спричинену істотну шкоду установі банку.

В свою чергу посадові особи підприємства умисно з корисливих мотивів з метою приховування незаконного походження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використали їх в своїй господарській діяльності.

Сергій Латенко

начальник штабу відділу

податкової міліції

Смілянської ОДПІ